В январе Coinbase поднял 75 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования серии C, разбив предыдущий рекорд для Bitcoin компании. Менее чем через год после краха Mt.Gox, находящейся в Соединенном Королевстве биржа Bitstamp объявила, что их обмен будет снят в автономном режиме, пока они исследуют взлом, в результате которого было похищено около 19 000 биткоинов (что эквивалентно примерно 5 миллионам долларов США в то время) из их горячего кошелька. Обмен оставался в автономном режиме в течение нескольких дней на фоне предположений о том, что клиенты потеряли свои средства. Bitstamp возобновил торговлю 9 января после увеличения мер безопасности и обеспечения клиентов тем, что их остатки на счетах не будут затронуты. 217 к концу месяца. В марте биткоин-стартап 21 Inc объявил о привлечении венчурных инвестиций в объеме $116 млн. Май Ульбрихт был признан виновным по 7 обвинениям в отмывании денег, компьютерном взломе и заговоре по торговле наркотиками в феврале из-за его роли оператора на рынке Шелкового пути.

LocalCoinSwap - это удобная P2P-биржа, которая позволяет людям торговать различными криптовалютами, такими как Bitcoin, Ethereum, Dash и Tether. Платформа также поддерживает USDC, DAI и собственный токен лояльности LCS, а также Nexo. Пользователи любого уровня могут легко ориентироваться в простом интерфейсе LocalCoinSwap, что делает торговлю приятной. Благодаря этой привлекательной функции при использовании данного сервиса с них будет взиматься комиссия за транзакцию всего в 1% - один из самых экономичных вариантов, доступных на сегодняшнем рынке! LocalCoinSwap предоставляет пользователям несколько способов оплаты, включая перевод наличными, местные банковские переводы, PayPal, Cambio de LINK a DAI: Intercambio Seguro y Anónimo en la Plataforma Comcash Skrill, PayID и т. д., что делает его еще более подходящим для различных потребностей клиентов в отношении криптовалютных транзакций. Все заинтересованные лица должны ознакомиться с их предложением при первой же возможности - отличные тарифы в сочетании с передовыми услугами составляют непревзойденную комбинацию! KuCoin P2P предлагает трейдерам услуги по покупке и продаже криптовалюты на некоторых развивающихся рынках без комиссии. Эта платформа позволяет обменивать Tether, Bitcoin, Ethereum, USD Coin и KuCoin Token с помощью таких способов оплаты, как Momo, PhonePe, UPI, IMPS или местные банковские переводы.

Объем незаконного обналичивания средств в российских банках по итогам 2020 года сократился на 32 млрд рублей - до 78 млрд рублей с 110 млрд рублей в 2019-м. Об этом сообщил заместитель председателя правления ЦБ РФ Дмитрий Скобелкин. «стоял и стоит достаточно остро». Замглавы Банка России обратил внимание, что в 2020 году россияне активно снимали наличные деньги, чем пользовались и обнальщики. Однако, как подчеркнул Скобелкин, банки в целом справились с ситуацией. По словам Скобелкина, объем сомнительных транзитных операций в банках в 2020 году снизился до 600 млрд рублей со 720 млрд рублей годом ранее. Незаконный вывод денег за рубеж через российские кредитные организации уменьшился на 21,2% - до 52 млрд рублей с 66 млрд рублей. Согласно статистике, которую привел зампред Центробанка, правоохранительные органы возбудили более 20 крупных уголовных дел на основании сообщений, которые банки отправляли в финансовую разведку. Как сообщили в ЦБ РФ, в 2020 году в России зарегистрировано несколько новых схем обналичивания средств. Art icle w᠎as cre​ated ᠎by GSA  Conte᠎nt G​enerator D em᠎ov er​si​on.

В целом согласованы все положения законопроекта о цифровых финансовых активах, который разрабатывался представителями Центробанка и Минфина, за исключением возможности обмена криптовалют на рубли или валюту, об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на заявление ЦБ. Банк России считает допустимым обмен на рубли, валюту или иное имущество только токенов (здесь: инструмент привлечения инвестиций, цифровое удостоверение на право владения цифровым финансовым активом), выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют. При этом выпуск и обращение криптовалют регулятор по-прежнему считает высокорискованными как для потребителей, так и для инвесторов. «Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до её выхода на площадку обмена», - указывают в ЦБ. По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, проведённые ранее. «Это открывает новые возможности для недобросовестных участников и создает значительные риски для стабильности финансовой системы», - заявили в регуляторе.